虛假債權轉讓是犯罪嗎(虛假債權轉讓是刑事犯罪嗎)

假債權轉讓的法律后果

法律分析：假債權轉讓的，是以欺詐手段實現債權轉讓，利害關系人可以向人民法院提出申請，撤銷轉讓行為。如果第三人請求撤銷假債權轉讓行為的，需要承擔舉證責任。

法律依據：《中華人民共和國民法典》

第五百四十六條 債權人轉讓債權，未通知債務人的，該轉讓對債務人不發生效力。債權轉讓的通知不得撤銷，但是經受讓人同意的除外。

第五百四十七條 債權人轉讓債權的，受讓人取得與債權有關的從權利，但是該從權利專屬于債權人自身的除外。

非法集資立案前的債權轉讓

法律主觀：

非法集資的債權轉讓是不合法的，非法集資是違法行為，甚至可能構成犯罪，因此該債權轉讓不合法，根據法律規定債權轉讓的，該債權不得屬于根據法律規定不得轉讓的債權，不得屬于根據債權性質不得轉讓的債權，不得屬于根據當事人約定不得轉讓的債權。

法律客觀：

《中華人民共和國民法典》第五百四十六條債權人轉讓債權，未通知債務人的，該轉讓對債務人不發生效力。債權轉讓的通知不得撤銷，但是經受讓人同意的除外?！吨腥A人民共和國民法典》第五百四十五條債權人可以將債權的全部或者部分轉讓給第三人，但是有下列情形之一的除外：（一）根據債權性質不得轉讓；（二）按照當事人約定不得轉讓；（三）依照法律規定不得轉讓。當事人約定非金錢債權不得轉讓的，不得對抗善意第三人。當事人約定金錢債權不得轉讓的，不得對抗第三人。

虛假訴訟罪立案的標準是什么？

虛假訴訟罪立案的標準：

根據《刑法》第三百零七條：

1、以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

2、單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

3、有第一款行為，非法占有他人財產或者逃避合法債務，又構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪從重處罰。

4、司法工作人員利用職權，與他人共同實施前三款行為的，從重處罰;同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪從重處罰。

擴展資料：

認定虛假訴訟罪需注意兩個方面：

1、行為方式

在通常情況下，行為人進行虛假訴訟是以“捏造事實”、偽造對自己有利的證據來欺騙司法機關。除此之外，虛假訴訟罪還有可能以“隱瞞真相”的方式進行。

在民事訴訟中，一方當事人隱瞞事實欺騙法院提起虛假訴訟進而謀取不正當利益。比如，在司法實踐中，當事人以對方已經履行完畢但未銷毀的債務文書或者其他材料為證據。

向法院提起訴訟，要求對方再次履行債務或者達到其他非法目的。這就是典型的以“隱瞞真相”的方式提起虛假訴訟。

而且，“隱瞞真相”可以稱為變相地“捏造事實”，“隱瞞真相”消極不作為與“捏造事實”積極作為之間具有等價性。所以，隱瞞真相也屬于虛假訴訟的行為方式之一。

2、發生領域

虛假訴訟罪中的訴訟限定為民事訴訟，行為人向仲裁機構提起虛假仲裁的行為，不適用該罪規定。這里的民事訴訟。

指的是完整的民事訴訟流程，包括起訴、立案、開庭、審判、審判監督、執行等程序。行為人除了向法院提起虛假訴訟外，還可能利用偽造的判決書、公證文書、仲裁裁決書向法院申請強制執行。

這在本質上也是對法院正常司法秩序的一種破壞，同樣也有可能侵害他人的合法權益，也應當按照虛假訴訟行為論處。

3、重點打擊夫妻債務認定等六類虛假訴訟

《解釋》突出打擊重點，對實踐中常見多發的夫妻債務認定、以物抵債、公司債務、知識產權侵權和不正當競爭、企業破產、民事執行等類型案件中捏造民事法律關系的行為作了列舉式規定。

并在兜底條款中對捏造民事法律關系的行為應當如何界定作了進一步明確。“這種規定方式屬于不完全列舉。從理論上講，虛假訴訟犯罪行為可能存在于幾乎所有類型的民商事案件中。

實踐中，需要根據刑法和《解釋》的規定予以正確理解，準確適用?！痹撠撠熑苏f?！督忉尅愤€明確，民事執行程序屬于虛假訴訟罪中的“民事訴訟”。

以捏造的事實申請人民法院進行民事執行，同樣可能妨害司法秩序和嚴重侵害他人合法權益，需要采取刑事手段予以規制。

“實踐中存在的向人民法院申請執行基于捏造的事實作出的仲裁裁決、公證債權文書，或者在民事執行過程中以捏造的事實對執行標的提出異議、申請參與執行財產分配，均可以構成虛假訴訟罪。”

4、多次實施虛假訴訟行為應定虛假訴訟罪

最高法上述負責人就虛假訴訟罪的定罪量刑標準回答提問說，根據刑法規定，妨害司法秩序和嚴重侵害他人合法權益均屬于虛假訴訟罪的成立條件，具備其一即可構成犯罪。

但是，實踐中，妨害司法秩序和嚴重侵害他人合法權益難以截然分開，需要統籌考慮、綜合把握?！督忉尅访鞔_以捏造的事實提起民事訴訟，致使人民法院采取保全措施。

或者開庭審理、干擾正常司法活動，或者作出裁判文書、制作財產分配方案、立案執行仲裁裁決和公證債權文書的，應當以虛假訴訟罪定罪處罰。

另外，確定被告人的刑事責任和決定執行的刑罰，既要考慮行為的客觀危害性，又要考察其主觀惡性和人身危險性。

《解釋》還明確，雖然不具備上述情形，但行為人具有虛假訴訟違法犯罪前科，或者多次實施虛假訴訟行為的，也應認定為虛假訴訟罪。

參考資料來源：百度百科-中華人民共和國刑法

網貸債權轉讓是合法的嗎

法律主觀：

網貸債權轉讓是合法的，債權人轉讓其債權，需要通知債務人，如果沒有通知債務人，則該轉讓行為對債務人無效。且轉讓的債權應當是合法有效的，債權轉讓的，其從權利也一并轉讓。

法律客觀：

《 民法典 》第五百四十五條： 債權人 可以將債權的全部或者部分轉讓給第三人，但是有下列情形之一的除外： （一）根據債權性質不得轉讓； （二）按照當事人約定不得轉讓； （三）依照法律規定不得轉讓。

債權轉讓是非法集資的法律依據是什么

在資本市場金融領域內 債權轉讓 也是比較常見的，而且這種債權的轉讓一般都是只能夠通過書面合同呈現出來?？墒且驗槟壳耙呀洶l生過的一些非法集資的詐騙手段就是通過債權轉讓呈現出來的，所以一度讓很多人都會覺得債權轉讓是非法集資，實際符合國家規定的正常的債權轉讓根本就不是非法集資。 一、債權轉讓是非法集資的法律依據是什么? [債權轉讓]：是指原 債權人 將自已債權出賣或(贈予給第三人的行為。 [非法集資]：是指違反國家金觸管理規定，向社會集資的行為。 [ 非法集資罪 ]：是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的行為。 債權轉讓與非法集資的界限： 1、看形式要件一一是否合法; 2、看主觀要件一一是否以非法占有為目的; 3、看行為方式一一是否使用詐騙方法。 4、看人數范圍一一非法集資是向社會人數越多越妓;債權轉讓是個體對個體的單一行為。 5、債權轉讓也可能是非法集資采取一種詐騙方法。 二、非法集資的特征包括哪些? 1、未經有關部門依法批準，包括沒有批準權限的部門批準的集資;有審批權限的部門超越權限批準集資，即集資者不具備集資的主體資格 2、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。 3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數人。 4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產經營活動，最大限度地實現其騙取資金的最終目的。 三、債權轉讓的前提 1、必須有有效存在的債權，且債權轉讓不改變債權的內容。債權的有效存在，是債權轉讓的基本前提。 2、被讓與的債權須具有可讓與性。依據《 民法典 》第五百四十五條規定，以下三類債權不得轉讓： (1)根據合同性質不得轉讓的合同債權。包括：基于個人信任關系而發生的債權。如雇傭、委托、租賃等合同所生債權;專為特定債權人利益而存在的債權。例如專向特定人講授外語的合同債權;不作為債權。例如，競業禁止約定;屬于從權利的債權。例如保證債權不得單獨讓與。但從權利可與主權利分離而單獨存在的，可以轉讓。例如已經產生的利息債權可以與本金債權相分離而單獨讓與。 (2)按照當事人的約定不得轉讓的債權。當事人在合同中可以特別約定禁止相對方轉讓債權的內容，該約定同其他條款一樣，作為合同的內容，當然具有法律效力，因而此種債權不具有可讓與性。 (3)依照法律規定不得轉讓的債權。民法典沒有明確規定何種債權禁止讓與，所以，依照法律規定不得轉讓的債權是指民法典以外的其他法律中關于債權禁止讓與的規定。 3、讓與人與受讓人須就債權的轉讓達成協議，并且不得違反法律的有關規定。 4、債權的讓與須通知 債務人 。 《民法典》第五百四十六條規定：“債權人轉讓權利的，應當通知債務人。未經通知，該轉讓對債務人不發生效力。債權人轉讓權利的通知不得撤銷，但經 受讓人同意的除外。”從這個規定可以看出，轉讓通知是債權轉讓的一個必備條件。因為沒有通知，原合同對方當事人無法知道轉讓人對合同權利義務進行轉讓。轉 讓通知應送達對方當事人 綜上所述，債權轉讓是非法集資的這種可能性并不是沒有的，當初的這種債權轉讓的行為到最后之所以被定性成為了非法集資，那是因為當初在轉讓的時候就是存在著欺騙和非法占有的這些目的的，所以在這里也是重點提醒大家一句，債權轉讓方和受讓方之前一定要對各方的信息都調查清楚了。